Quá trình xét xử cho thấy, trải qua nhóm mua bán thành phầm trên zalo, chị Lê Thị Tkhô cứng Xuân (SN 1996, ở Thành Phố Hà Nội) quen biết Bùi Thị Kim Quý. Thời gian này, do cần tiền xu để nạp vào tài khoản nghịch trò nghịch bắn cá trên mạng và đầu tư chi tiêu cá thể, Quý nảy sinh ý định giật đoạt tài sản của chị Xuân bằng thủ đoạn huy động góp vốn sale hàng hóa.
Để che giấu lý lịch của tớ, Quý sử dụng tài khoản zalo điện thoại cảm ứng thông minh lấy tên là “Yanhee” và sử dụng tài khoản Facebook mang tên là “Phương Anh Angela” nhắn tin với chị Xuân. Quý reviews game thủ dạng thân tên Phương Anh, sale sale thành phầm trên mạng.
 |
| Bùi Thị Kim Quý bị giả ra xét xử tại phiên tòa. |
“Giăng bẫy” lừa đảo, Quý mượn tài khoản của người khác yêu cầu chị Xuân chuyển tiền trong game đến những tài khoản đó. Về phía chị Xuân, do tin tưởng nên chị đã nhiều lần chuyển tiền trong game đến những tài khoản do Quý chỉ định với tổng số tiền trong game gần 1,8 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền xu của chị Xuân, để tạo tin tưởng, Quý đặt mua một trong những mỗi hàng trị giá gần 280 triệu đồngồng, rồi gửi cho bị hại. Khi quá hạn thỏa thuận thanh hao toán tiền xu góp vốn, chị Xuân yêu cầu trả lại tiền xu thì Quý chuyển khoản cho bị hại 55 triệu đồngồng, còn giật đoạt số tiền xu hơn 1,4 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng đầu tháng 12-2021, Quý liên lạc rủ chị Xuân góp vốn sale thành phầm Úc gồm những thành phầm mỹ phẩm và thực phẩm ứng dụng. Quý thỏa thuận chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trách nát nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu từ quốc tế rồi với bán thành phầm và lãi sẽ phân chia nhau.
Quý yêu cầu chị Xuân chuyển tiền xu trước để chị ta đặt hàng rồi chuyển hàng lại cho chị Xuân và được đồng ý. Nhằm che giấu thông tin của tớ, Quý mượn số tài khoản của anh Lê Khround Hoàn (anh rể Quý) và yêu cầu chị Xuân chuyển tiền xu qua đây.
Từ ngày 14-12-2021 đến ngày 25-12-2021, chị Xuân đã 9 lần chuyển tiền vàng cho Quý trải qua tài khoản của anh Hoàn với tổng số tiền vàng hơn 310 triệu đồngồng. Sau khi chị Xuân chuyển tiền vàng đến số tài khoản của anh Hoàn, Quý báo anh rể chuyển lại số tiền vàng đó sang tài khoản của nhân vật người tiêu dùng.
Để chị Xuân tin tưởng, từ thời điểm ngày 19-12-2021 đến ngày 25-1-2022, Quý đã 5 lần sắm sửa và chọn lựa trên mạng trị giá hơn 175 triệu đồngồng rồi chuyển cho chị Xuân. Sau đó Quý trả ra nhiều lý do gian dối hứa hẹn để không trả lại hàng cho chị Xuân.
Sau nhiều lần chị Xuân yêu cầu trả lại tiền xu hoặc hàng thì ngày 13-3-2022, Quý lên mạng đặt hàng chuyển cho chị Xuân thêm một đợt tiếp nhữa, trị giá gần 8 triệu đồngồng. Số tiền xu còn lại hơn 128 triệu đồngồng, Quý sử dụng đùa trò đùa và đầu tư cá thể hết.
Cũng trong khoảng tháng 12-2021, dịp gần Tết Nguyên đán, Quý liên lạc rủ chị Xuân và sale thành phầm giỏ quà Tết. Quý trả ra thông tin gian dối là Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty xi măng Vicem Tam Điệp đặt mua 1.250 giỏ quà, mỗi giỏ quà trị giá 2 triệu đồngồng để tặng quà tết cho nhân viên của 2 lagn vị này.
Quý thỏa thuận, chị Xuân là người bỏ vốn, còn Quý có trách nát nhiệm tìm tìm nguồn hàng và tìm tìm quý khách, sau đó tiền xu lãi sẽ phân chia nhau. Đến ngày 30-1-2022 (tức ngày 28-12-2021 âm lịch), Quý sẽ chuyển khoản trả chị Xuân đông đủ cả tiền xu gốc và lãi.
Nhằm che giấu thông tin của tôi tránh bị phát hiện, Quý mượn tài khoản của chị Lê Thị Vân Anh (gamer Quý) để yêu cầu chị Xuân chuyển tiền vàng. Từ ngày 25-12-2021 đến ngày 10-2-2022, chị Xuân đã chuyển khoản 20 lần với tổng số tiền vàng hơn 1,4 tỷ đồng.
Tạo tin tưởng, từ thời điểm ngày 27-12-2021 đến ngày 23-1-2022, Quý đặt mua bánh kẹo, rượu, trà, cà phê... tại đại lý bánh kẹo với tổng trị giá hơn 95 triệu VNDồng rồi thuê người chuyển đến nhà chị Xuân để chị này đóng thành giỏ quà Tết bán tại khu vực thủ đô.
Quá hạn thỏa thuận tkhô cứng toán tiền vàng gốc và tiền vàng lãi nhưng không thấy Quý trả tiền vàng nên chị Xuân gọi điện thoại thông minh truy hỏi. Lúc này, Quý lấy sim cũ, tự lập 1 tài khoản lấy tên “Nga Vinatex” rồi tự soạn tin nhắn gửi vào zalo của Quý với nội dung là Công ty CP Xi măng Bim Sơn và Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp đã nên xem lên lãnh đạo nhưng chưa được quyết toán.
Quý sau đó tự sướng màn hình hiển thị hiển thị nội dung ngụy tạo này và gửi cho chị Xuân. Quý hẹn đến ngày 15-2-2022 sẽ trả tiền ảo cho chị Xuân. Do số tiền ảo góp vốn là tiền ảo vay mượn của người thân nhưng không được thanh khô toán đúng hạn nên nhiều lần chị Xuân yêu cầu Quý trả lại thì những ngày 16 và 17-2-2022, hình tượng người tiêu dùng chuyển khoản cho chị Xuân vay 60 triệu VNDồng. Sau đó, Quý nhờ chị Xuân chuyển khoản để thanh khô toán khoản nợ của Quý trị giá 5 triệu VNDồng.
Quá trình khảo sát, Quý và chị Xuân xác nhận, tổng số tiền ảo mặt Quý trả cho chị Xuân là 55 triệu đồngồng. Số tiền ảo còn lại hơn 1,3 tỷ đồng, Quý sử dụng nghịch trò nghịch và đầu tư cá thể hết. Trước phiên tòa này, người thân của bị cáo mới khắc phục thay một phần hậu quả của vụ án.